绩效考评情况通报

红塔集团2008年二季度（上半年）

绩效考评情况通报

集团各中心、省内各卷烟厂、各公司、部、办：

2008年集团坚持思想，深化改革创新，通过思想、更新观念、分解落实集团战略目标,以品牌工作为中心，完善机制，优化企业资源配置,增强品牌竞争力。为了保证集团战略目标的落实，红塔按照国家局“分类管理，科学设岗，明确职责，严格考核，落实报酬” 和红塔绩效管理制度相关要求,积极有序推进绩效管理，在集团领导高度重视和各部门的大力支持下，二季度的绩效考评工作已顺利完成，现将考评结果通报如下：

一、2008年二季度（上半年）关键绩效指标实现情况

1、集团级关键绩效指标实现情况

2008年1－6月，集团主要绩效指标总体上已达到或超过目标要求：1-6月实现税利142.3亿元，完成年度目标的 59.3%，比去年同期118.7亿元提高19.9%；1－6月利润达到37.2亿，完成年计划目标74.4%，比去年同期30.9亿提高20.4 %；2008年内销卷烟计划 271.9 万箱，1-6月内销卷烟153.14万箱,完成进度为56.9%，略高于年度目标计划进度53%；重点品牌 “玉溪”内销 21.23万箱，完成年目标计划的57.3 %，比去年同期14.96万箱提高41.9%；“红塔山”内销68.74万箱，完成年目标计划的 53.7%，比去年同期51.74万箱提高32.8%；一、二类“红塔山”内销17.24万箱, 完成年目标的 53.8 %，比去年同期 8.23万箱提高109%。

集团重点工作及创新工作完成情况：2008年上半年，集团各部门坚持思想，深化改革创新，完善机制，增强发展活力，打牢管理基础，增强发展后劲，认真贯彻落实职代会精神，各项重点

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工作取得了新的进展。

1、工商协同营销：成立红塔工商协同营销试点工作领导小组和项目组 ，加强与部分协同商业公司的沟通协商，不断修改和完善工商协同营销试点工作实施方案 ；启动网上配货与信息共享的对接进；3月以后，协同营销工作已经进入实施阶段，四个协同营销执行小组分别深入到北京、广州、大连、南京、成都、昆明等重点协同对口城市，积极开展工作；工商协同营销由点到面全面实施阶段。经过前期的启动和试点单位的摸索阶段，基本确立了协同营销工商共建品牌的模式；

2、原料采购：不断探索工商交接新模式，进一步提升收购烟叶的纯度，提出按部位散叶（不扎把）大等级进行工商交接的新型交接模式，已完成该模式实施方案的起草工作；从红塔实际出发，以“烤烟为主，多业发展”为目标，在地方、的领导和支持下，有重点、有计划、有步骤地扎实推进“红塔集团现代烟草农业基地建设”，努力探索一条具有红塔特色的现代烟草农业基地建设道路；

3、标准化工作：创建标准化良好行为企业：编制并实施《创建“标准化良好行为企业”第二阶段工作计划》； 清理在用的集团标准；编制集团标准体系表和标准制修订计划表，整个工作已按实施方案及工作计划有序推进，各部门编制的流程6月底完成；

4、管理信息系统深化项目：MES、PLM、CRM模块项目按计划进度有序推进；

5、企业文化建设：对红塔文化作了系统总结和梳理，结合集团当前的管理现状，提炼出《红塔集团企业文化架构体系》设计报告，并开展了“红塔文化案例”的前期调研筹备工作；进一步调整完善红塔企业文化体系架构，制定了红塔文化架构体系宣贯计划，把红塔文化架构体系中的《红塔企业文化建设规划》、《红塔集团企业文化建设考核激励制度》、《红塔文化力－红塔集团企业文化体系设计报告》征求意见；

6、安全、环境管理: 与集团本部、楚雄、大理、营销中心昆明总部签订《2008年环境、职业健

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康安全承诺书》，组织开展“安全生产月”活动、百日交通安全宣传活动，发放三厂及营销中心各类宣传资料1000余份；开展消防电气设施检测、防雷检测、防汛安全检查、交通隐患排查工作；开展上半年安全检查考评。

7、技术创新：已完成报奖项目的鉴定申报工作，积极开展重大项目研究，并开展项目年中检查工作；申报国家局项目的鉴定一个；完成国家局与云南省科技厅项目奖励申报工作；

8、管理创新：组织落实国家局关于“四个中心”建设的有关文件，并对“四个中心”建设情况进行评价；组织召开QC发布会,提高群众性创新活动的质量和水平。

未完成的指标只有成本管理：二季度库存资金占用124亿元，比去年同期112亿元增加了10％；未达到成本比上年下降1.5%,控制有效的目标要求。

2、部门级关键绩效指标实现情况

2008年二季度部门级关键绩效指标总体完成情况较好，大多数关键绩效指标达到或超过了目标要求，例如：08年度玉溪卷烟厂1-6月累计卷烟单箱标准成本3201.49元，实际单箱成本3121.55元；楚雄卷烟厂1-6月累计卷烟单箱标准成本2743.02元，实际单箱成本2462.24元；大理卷烟厂1-6月累计卷烟单箱标准成本2836.51元，实际单箱成本2635.98元，三厂卷烟单箱标准成本控制都达到目标要求；二季度卷烟生产计划满足率≥95%（玉溪、楚雄、大理三厂分别为98.5%、99.29%、98.70%），达98.69%；二季度卷烟质量抽检合格率均为100%,达到目标要求。1-6月产品成本下降4944万；制造及维修二季度48万,去年同期4245万元,下降609万元。二季度末辅料库存资金为2.1亿，07年末辅料2.72亿,同比2007年下降6200万元，降幅达22.7%。全员劳动生产率上半年为167.52箱，进度为56.7％,高于年度目标生产计划进度53%。同时，也有个别关键绩效指标还未达到目标要求，需要部门引起重视,进行绩效跟踪及采取有效措施，争取在三季度有新进展，例如：5月10日的销售计划准确率分别为84.45％,还未达到≥85%以上的目标要求；二季度末机配库存资金为3.87亿元, 07

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年末机配3.83亿,同比2007年上升400万元,升幅为1%，未达到机配库存

资金占同比07年下降500万元的目标要求。一季度一级站省际间交叉抽检一类卷烟感官评吸软玉溪、硬玉溪得分分列同卷烟价类排名第四、第五；二类卷烟感官评吸硬新势力红塔山得分列同卷烟价类排名第二十二；三类卷烟感官评吸软世纪红塔山、软经典红塔山得分分列同卷烟价类排名第一，第四；四类卷烟感官评吸硬春红梅、硬春红梅蓝、硬黄红梅、软黄红梅得分分列同卷烟价类排名第十二、第十七、第十八、第三十三；未达到保证分品牌一、二级站抽检感官评分在行业同类产品前二名的目标要求。

二、2008年二季度（上半年）关键绩效指标考评情况

1、生产制造中心、物资采购中心、集团各公司、部、办考核得分均在85分以上，其中集团办公室、财务部二个部门考核得分达到95分以上，绩效等级为“A”挡，绩效系数为1.1；

2、营销、技术中心考核得分达到104.60分和104.72分（包括重点品牌销量加分），考核结果作为半年度绩效工资总额计算的得分；

3、玉溪卷烟厂考核得分97分,楚雄、大理卷烟厂考核得分均为94分，考核结果是作为绩效改进和半年度绩效工资总额计算的得分。

三、08年二季度(上半年)绩效管理存在的主要问题及改进措施

1、集团卷烟生产经营计划调整,部分关键绩效指标税利、重点品牌销量是否进行调整；

2、部分关键绩效指标考核差距不明显, 指标的设计应与责任部门系统考虑，指标科学性、系统性还需进一步完善；

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3、部分职能部门的责任意识、经营意识有待进一步加强；

4、积极探索评价定性指标的科学合理评价方式；进一步加强重点工作和创新工作开展情况的现场考评。

经济运行部

二〇〇八年七月十八日 5