双林股份：第二届董事会第十二次会议决议公告 2011-04-12

宁波双林汽车部件股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2011年4月8日下午在上海田林宾馆第二会议室举行，会议通知已于2011年3月24日以邮件发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事以举手表决方式通过了以下议案： （一）、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。 （二）、《关于公司2010年年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司2010年度报告》及摘要符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2010年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。

《公司2010年度报告》及摘要详见巨潮网www.cninfo.com.cn。 （三）、《关于公司2010年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

（四）、《关于公司董事述职报告的议案》 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。

公司董事卢文彬、陈峥宇、徐昇的述职报告详见巨潮网www.cninfo.com.cn。

（五）、《关于公司2010年经审计的财务报告的议案》 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。

立信会计师事务所出具的《宁波双林汽车部件股份有限公司2010年经审计的财务报告》详见巨潮网www.cninfo.com。

（六）、《关于公司2010年年度财务决算报告的议案》 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。 （七）、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所审计，母公司2010年度实现净利润72.29万元，根据公司章程的规定，提取10%作为法定盈余公积金725.43万元，加上年初未分配利润4871.45万元，截止到2010年12月31日，可供投资者分配的利润为11400.31万元（母公司报表），资本公积金为48638.41万元（母公司报表）。

公司2010年度利润分配预案为：拟以2010年末总股本9350万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币5元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币4675.00万元。同时，拟以2010年末总股本9350万股为基数，以资本公积金每10股转增5股，共计4675万股。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。

（八）、《关于公司2010年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。

会计师事务所出具的《公司2010年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》以及董事、监事会、保荐机构发表意见的具体内容详见同日刊登在中国指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告。

（九）、《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《公司2010年度内部控制自我评价报告》以及董事、监事会、保荐机构所发表意见的具体内容详见刊登详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（十）、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，已完成2010年度审计工作，经董事事前认可，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度审计机构，聘期为一年，审计费用在2010年60万元的基础上根据公司总资产规模扩张的情况调整。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。 （十一）、《关于公司2011年度关联交易的议案》

本议案经董事事先认可，提交董事会审议，关联董事邬建斌、邬维静、赵立、李伟、曹文回避表决。

表决结果：4票同意，占非关联董事人数100%；0票反对；0票弃权。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。

公司2011年度关联交易的相关内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《宁波双林汽车部件股份有限公司日常关联交易预计公告》。

（十二）、《关于修改〈公司章程〉的议案》 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。

修改后的《宁波双林汽车部件股份有限公司章程》及《公司章程修改对照说明》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（十三）、《关于提名王冶女士担任公司董事的议案》

鉴于李伟董事的职辞申请于2011年4月8日送达公司董事会，李伟先生辞去董事职务已生效，现董事会提名王冶为第二届董事会候选人。李伟先生辞去公司董事之职后，不再担任公司任何职务。

王冶：女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1971年12月，毕业于浙江财经学院财政系税收专业，管理学学士，高级会计师，注册会计师，注册税务师，注册评估师，证券、期货特许会计师等专业资格证书，1993年8月—2007年4月在宁波会计师事务所历任审计员、项目经理、高级经理、部门经理、合伙人。2005年和2006年被评为优秀注册会计师；2007年4月至2009年3月浙江康恩贝制药股份有限公司财务总监；2009年3月-至今任双

林集团股份有限公司董事和财务总监。王冶女士未直接或间接持有公司股权，未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王冶与公司实际控制人、持股5%以上的股东无关联关系。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案尚须提交公司2010年度股东大会审议。

《董事关于提名王冶担任公司董事的意见》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（十四）、《关于续借闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了降低资金成本，提高募集资金使用效率，公司拟续借“汽车座椅及摇窗核心技术研发及产业化项目”募集资金20,022 万元中的1,900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6 个月, 到期将归还至募集资金专户。按半年期银行同期贷款利率计，预计将节约50 万元的财务费用。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案自董事会决议通过之日起实施。

公司董事、监事会和保荐机构西南证券股份有限公司均对本议案发表了明确意见，同意将1900万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

《宁波双林汽车部件股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。

（十五）、《关于向中国光大银行宁波分行申请人民币壹亿元综合授信的议案》

公司2010年向中国光大银行宁波分行申请壹亿元综合授信，该笔授信将于2011年下半年到期，为满足生产经营的需要，2011年拟继续向中国光大银行宁波分行申请壹亿元综合授信的议案。

此笔综合授信由双林集团股份有限公司提供信用担保。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议，在股东大会审议通过之日起实施，在一年内有效。

（十六）、《关于向中信银行宁波分行申请4000万元人民币授信的议案》 因生产经营需要，本公司拟向中信银行股份有限公司宁波分行申请人民币（或等值外币）肆仟万元的授信，授信种类包含但不限于贷款、信用证、进口押汇、承兑、贴现、保函等，具体由本公司和银行签订的合同确定。

此笔授信由双林集团股份有限公司提供连带责任担保，并且由公司提供荆州分公司的房屋土地作为抵押担保。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议，在股东大会审议通过之日起实施，在一年内有效。

（十七）、《关于召开公司2010年度股东大会的议案》

同意公司于2011年5月9日以现场投票方式召开公司2010年度股东大会，凡截止2011年4月28日下午收市时中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《宁波双林汽车部件股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》详见巨潮网www.cninfo.com.cn。

特此公告！

宁波双林汽车部件股份有限公司董事会 2011年4月12日