宁波双林汽车部件股份有限公司 第二届董事会十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议(临时会议)于2011年6月21日上午以通讯会议方式召开,此次临时会议通知已于2011年6月17日以邮件发出。本次董事会应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况
会议由董事长邬建斌先生主持,会议审议通过了以下议案: 1、《关于只炳辉先生辞去总经理之职的议案》
只炳辉先生因个人原因,已于2011年6月17日向董事会提出辞去总经理之职的申请,董事会同意只炳辉先生的辞职申请。只炳辉先生辞去总经理职务以后,不再在任任何职务。只炳辉先生未直接或间接持有公司股权。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
2、《关于聘任曹文女士担任总经理的议案》
经董事事先认可,董事会同意聘请曹文女士为公司总经理。任期自本次董事会决议之日起至2012年6月。
关联董事邬建斌先生、曹文女士、邬维静女士回避表决,其余参会的六名非关联董事参与表决并一致同意该议案。
表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对。
曹文:女,中国国籍,无境外永久居住权,出生于1980年9月,上海大学广告专业大专毕业。2002年至2004年在弗吉亚公司担任采购,2004年进入双林从事销售工作,2006年起任公司销售部、市场总监,2010年10月起担任公司董事,系实际控制人邬建斌的配偶,未直接或间接持有公司股权,未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
宁波双林汽车部件股份有限公司董事会
2011年6月22日
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