双林股份：第二届董事会十五次会议决议公告 2011-06-22

宁波双林汽车部件股份有限公司 第二届董事会十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议（临时会议）于2011年6月21日上午以通讯会议方式召开，此次临时会议通知已于2011年6月17日以邮件发出。本次董事会应到董事9名，实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议通过了以下议案： 1、《关于只炳辉先生辞去总经理之职的议案》

只炳辉先生因个人原因，已于2011年6月17日向董事会提出辞去总经理之职的申请，董事会同意只炳辉先生的辞职申请。只炳辉先生辞去总经理职务以后，不再在任任何职务。只炳辉先生未直接或间接持有公司股权。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、《关于聘任曹文女士担任总经理的议案》

经董事事先认可，董事会同意聘请曹文女士为公司总经理。任期自本次董事会决议之日起至2012年6月。

关联董事邬建斌先生、曹文女士、邬维静女士回避表决，其余参会的六名非关联董事参与表决并一致同意该议案。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

曹文：女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于1980年9月，上海大学广告专业大专毕业。2002年至2004年在弗吉亚公司担任采购，2004年进入双林从事销售工作，2006年起任公司销售部、市场总监，2010年10月起担任公司董事，系实际控制人邬建斌的配偶，未直接或间接持有公司股权，未受过中国及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告

宁波双林汽车部件股份有限公司董事会

2011年6月22日